陈克明食物股份有限公司 20食品23年年度股东大会决策的布告
本公司及董事会一概成员保障音信披露实质的切实、切确和完善，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大脱漏。
（1）现场集会召开日期和光阴：2024年4月12日（礼拜五）下昼15:00
通过深圳证券生意所互联网投票体例投票的光阴为2024年4月12日上午9:15至下昼3:00时刻的放肆光阴。
2、现场集会召开地方：河南省驻马店市遂平县车站街道工业团圆区多品道6号（遂平克明面业有限公司）一楼集会室。
6、本次集会的纠合、召开和表决顺序相符《公国法》等功令食品、行政原则、部分规章、楷模性文献和公司章程的规则。
出席本次股东大会的股东及股东代表共25人，代表有表决权股份总数为125,515,393股，占公司有表决权股份总数的38.93%。此中：
通过现场投票的股东10人，代表有表决权股份总数102,517,393股，占上市公司有表决权股份总数的31.80%。
通过搜集投票的股东15人，代表有表决权股份总数22,998,000股，占上市公司有表决权股份总数的7.13%。
公司一概董事和监事出席本次集会，局限高管列席本次集会。启元状师工作所傅怡堃、刘中明出席了本次集会并对本次股东大会的召开举行见证，并出具功令成见书。
本次集会依照集会议程审议了议案并采用记名投票格式举行了现场表决和搜集投票表决，审议了如下议案：
表决结果：订定125,023,793股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.61%；阻碍491,600股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.39%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.00%。本议案为一般决议事项，已得回出席本次集会有表决权股份总数的1/2以上订定，该项议案表决通过。
此中，中幼投资者表决环境为：订定1,400股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.28%；阻碍491,600股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的99.72%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.00%。
表决结果：订定125,023,793股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.61%；阻碍491,600股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.39%；弃权0股（此中食品，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.00%。本议案为一般决议事项，已得回出席本次集会有表决权股份总数的1/2以上订定，该项议案表决通过。
此中，中幼投资者表决环境为：订定1,400股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.28%；阻碍491,600股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的99.72%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.00%。
表决结果：订定125,023,793股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.61%；阻碍491,600股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.39%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.00%。本议案为一般决议事项，已得回出席本次集会有表决权股份总数的1/2以上订定，该项议案表决通过。
此中，中幼投资者表决环境为：订定1,400股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.28%；阻碍491,600股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的99.72%；弃权0股（此中食品，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.00%。
（四）《闭于公司2023年度财政决算申诉及2024年度财政预算申诉的议案》
表决结果：订定125,023,793股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.61%；阻碍491,600股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.39%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.00%。本议案为一般决议事项，已得回出席本次集会有表决权股份总数的1/2以上订定，该项议案表决通过。
此中，中幼投资者表决环境为：订定1,400股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.28%；阻碍491,600股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的99.72%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.00%。
表决结果：订定125,023,793股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.61%；阻碍491,600股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.39%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.00%。本议案为一般决议事项，已得回出席本次集会有表决权股份总数的1/2以上订定，该项议案表决通过。
此中，中幼投资者表决环境为：订定1,400股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.28%；阻碍491,600股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的99.72%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.00%。
表决结果：订定125,023,793股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.61%；阻碍491,600股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.39%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.00%。本议案为一般决议事项，已得回出席本次集会有表决权股份总数的1/2以上订定，该项议案表决通过。
此中，中幼投资者表决环境为：订定1,400股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.28%；阻碍491,600股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的99.72%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.00%。
表决结果：订定125,023,793股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.61%；阻碍491,600股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.39%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.00%。本议案为一般决议事项，已得回出席本次集会有表决权股份总数的1/2以上订定，该项议案表决通过。
此中，中幼投资者表决环境为：订定1,400股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.28%；阻碍491,600股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的99.72%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.00%。
表决结果：订定125,023,793股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.61%；阻碍491,600股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.39%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.00%。本议案为一般决议事项，已得回出席本次集会有表决权股份总数的1/2以上订定，该项议案表决通过。
此中，中幼投资者表决环境为：订定1,400股食品，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.28%；阻碍491,600股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的99.72%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.00%。
表决结果：订定125,023,793股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.61%；阻碍491,600股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.39%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.00%。本议案为一般决议事项，已得回出席本次集会有表决权股份总数的1/2以上订定，该项议案表决通过。
此中，中幼投资者表决环境为：订定1,400股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.28%；阻碍491,600股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的99.72%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.00%。
表决结果：订定22,752,900股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的97.89%；阻碍491,600股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的2.11%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.00%。本议案为一般决议事项，已得回出席本次集会有表决权股份总数的1/2以上订定，该项议案表决通过。
此中，中幼投资者表决环境为：订定1,400股食品，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.28%；阻碍491,600股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的99.72%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.00%。
表决结果：订定125,023,793股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.61%；阻碍491,600股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.39%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.00%。本议案为一般决议事项，已得回出席本次集会有表决权股份总数的1/2以上订定，该项议案表决通过。
此中，中幼投资者表决环境为：订定1,400股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.28%；阻碍491,600股，占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的99.72%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持有用表决权股份总数的0.00%。
上述议案曾经2024年3月15日召开的第六届董事会第十七次集会登科六届监事会第十六次集会审议通过。闭连布告已于2024年3月16日披露正在巨潮资讯网（http：//）。
启元状师工作所指派状师傅怡堃、刘中明出席了本次股东大会，举行现场见证并出具功令成见书。该功令成见书以为：本次股东大会的纠合、召开顺序相符《公国法》、《股东大会法则》等功令、原则、楷模性文献以及《公司章程》的规则；本次股东大会出席集会职员资历及集会纠合人资历合法有用；本次股东大会的表决顺序及表决结果合法有用。
1、经与会董事具名确认并加盖董事会印章的《陈克明食物股份有限公司2023年年度股东大集中会决议》；
2、启元状师工作所出具的《闭于陈克明食物股份有限公司2023年度股东大会的功令成见书》。陈克明食物股份有限公司 20食品23年年度股东大会决策的布告
